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迷你贷非吸案升级为集资诈骗 法人股东被刑拘

来源:迷你贷 浏览:96次 时间:2018-10-08

  网贷之家讯 11月23日,深圳市公安局龙华分局在其官方微信发布P2P平台“迷你贷”案情通报。通报称龙华分局已于2018年10月30日,对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)以集资诈骗进行立案侦查。

  目前,警方已冻结该公司相关银行账户资金150万元,并已抓获并刑拘平台法人桂新建及平台股东陈伟。

  同时警方公布了网上登记和邮寄报案材料等两种投资人登记报案方式:

  1、关注“深圳经侦”徹信公众号,点击“我要报案”,选择“投资人信息登记”,进入深圳经侦报案小程序线上登记报案。

  2、投资人也可以将报案材料邮寄至深圳市公安局龙华分局刑警大队,并注明“迷你贷报案材料”(收件地址:深圳市龙华区梅龙大道2283号龙华公安分局刑警大队104受案室,邮编518109)。

  此前,10月26日,深圳市公安局龙华分局发布对P2P平台“迷你贷”涉嫌非法吸收公众存款案进展。通报指出,警方已于2018年10月16日对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)立案侦查。

  迷你贷官网数据显示,截止2018年8月31日,该平台累计成交金额87.9亿,借贷余额4.5亿。据了解,迷你贷主体运营为深圳市恒领投资咨询有限公司,注册资本2000万,法人代表为桂新建。此前,平台曾宣布深圳新简道创盈投资基金合伙企业(有限合伙)A轮千万级战略投资,以及中信中证并购基金与华盛资本领投,恒泰资本等1.2亿元B轮股权投资。

  值得关注的是,迷你贷还在2016年7月宣称获得招商证券直投基金战略投资,具体而言为:迷你贷宣布获得安徽高新招商致远股权投资基金(下称“招商基金”)的战略投资,并与之达成战略合作伙伴关系。迷你贷宣称,其是招商基金的第一个互联网金融项目,“招商基金高度看好经营模式及未来发展空间。”

  附警方通报原文:


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